证券代码:300778                    证券简称:新城市         公告编号:2020-016



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

        关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有
限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 27 日，召开第二届董事会第三次会
议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目（设计平台
建设项目）投入计划的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，首次公开发行
人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费
用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
    上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。公司已
对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公
司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    募集资金投资项目具体情况如下：
  序号                   项目             总投资（万元）   募集资金净额（万元）
    1           设计平台建设项目             16,698.70           16,698.70
    2        创新发展研究中心建设项目        22,722.13           21,123.09
    3           信息系统建设项目             10,132.05           2,643.90
    4           补充流动资金项目             7,500.00            7,500.00
                  合计                       57,052.88           47,965.69
    二、本次调整募投项目投入计划的情况
    （一）设计平台建设项目
    设计平台建设项目是公司扩大业务覆盖范围，实现公司业务属地化，改善服
务质量，实现可持续发展的重要项目，总投资 16,698.70 万元，主要用于分公司
设计平台的新建和改扩建。
    根据公司发展规划及区域布局的需要，公司拟调整“设计平台建设项目”中部
分设计平台的投入计划。具体情况如下：
    （1）投入计划调整前的情况
  分类        分公司     建设周期（年）   第一年    第二年     第三年
            北京分公司         1年          √
            上海分公司         1年          √
            陕西分公司         1年          √
 改扩建的
            南京分公司         1年          √
   分公司
            厦门分公司         1年          √
            湖南分公司         1年          √
            成都分公司         1年          √
            重庆分公司         1年                     √
            湖北分公司         1年                     √
            东北分公司         1年                     √
            山东分公司         1年                     √
 新建的分   河南分公司         1年                     √
   公司     贵州分公司         1年                               √
            江西分公司         1年                               √
            广西分公司         1年                               √
            浙江分公司         1年                               √
            新疆分公司         1年                               √
    （2）调整投入计划的具体内容
    第一、为了提高募集资金投资项目的实施效率，并根据公司战略发展及实际
业务发展的需要，拟调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司
的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理
层根据实际经营需要确定。
    第二、根据公司招股说明书中披露的“设计平台建设项目”分公司建设周期为
三年，分三批（每批一年）进行建设，公司拟调整该实施计划，根据业务实际需
要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。
    三、本次调整募投项目投入计划对公司的影响
    本次调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划有利于公司募投项目的顺
利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。本次调整募投项
目的投入计划不属于募集资金用途的变更，未改变募集资金的投资方向，不存在
损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产
生不利影响。
    四、本次调整募集资金投资项目投入计划履行的程序
    （一）董事会的表决情况以及审议程序
    公司第二届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，基于公司目前的
发展速度，募投项目（设计平台建设项目）在区域分布等方面的原投入计划已不
能满足各项目实施需要以及未来发展需求，出于未来长远发展规划及区域布局的
需要，董事会同意公司调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的事项。
    （二）独立董事意见
    公司本次调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划，是根据当前市场环
境变化及公司业务发展需要而进行的必要调整，符合公司的发展战略和实际情
况，有利于提高募集资金使用的效率，促进募集资金投资项目的顺利实施，本次
调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划履行了相应的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在损害公司和股东利益
的情形。因此，同意公司本次调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划，并
同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。
    （三）监事会意见
    经审议，公司监事会认为：基于公司目前的发展速度，募投项目（设计平台
建设项目）在区域分布、建设周期等方面的原投入计划已不能满足各项目实施需
要以及未来发展需求，出于未来长远发展规划及区域布局的需要，监事会同意公
司调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划事项符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规对募投项目和募资资金规范
管理和使用的要求。根据相关规定，本次投资计划的调整不属于募集资金用途的
变更，本次事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审
议通过，公司全体独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
    2、公司本次调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划是根据募集资金
投资项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况。不影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
    综上，海通证券对公司本次调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划事
项无异议。
    五、备查文件
    1、《第二届董事会第三次会议决议》；
    2、《第二届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    4、海通证券出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司调整募
投项目（设计平台建设项目）投入计划的核查意见》。


    特此公告。




                           深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 27 日