证券代码:300778                    证券简称:新城市         公告编号:2020-017



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有
限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 27 日，召开第二届董事会第三次会
议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目（创新发展
研究中心建设项目）投入结构的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，首次公开发行
人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费
用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
    上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。公司已
对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公
司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    募集资金投资项目具体情况如下：
  序号                项目                总投资（万元）   募集资金净额（万元）
    1           设计平台建设项目             16,698.70           16,698.70
    2        创新发展研究中心建设项目        22,722.13           21,123.09
    3           信息系统建设项目             10,132.05           2,643.90
    4           补充流动资金项目             7,500.00            7,500.00
               合计                    57,052.88             47,965.69

    二、本次调整募投项目投入结构的情况
    （一）创新发展研究中心建设项目
    创新发展研究中心建设项目是公司服务于我国新型城镇化建设、提升公司核
心竞争力、改善业务服务能力的重要项目，总投资 22,722.13 万元，主要用于公
司创新发展研究中心的建设。
    为满足公司未来实际发展需要，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关
配套基础设施，公司拟在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发
展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。具体情况如下：
序号           项目名称       调整前投资额（万元）     调整后投资额（万元）
  一     办公楼购置及租赁                   9,055.20                   655.20
（一）   办公楼购置                         8,400.00                     0.00
（二）   办公楼租赁                           655.20                   655.20
  二     装修费用                             963.94                 3,863.94
  三     设备及软件购置费                   2,552.91                 2,552.91
（一）   硬件采购费                         1,440.70                 1,440.70
（二）   软件采购费                         1,112.21                 1,112.21
  四     大数据平台购置费                   3,200.00                 3,200.00
  五     人工支出                           5,980.00                 8,980.00
  六     铺底流动资金                         970.08                 3,470.08
             合计                         22,722.13                22,722.13
    三、本次调整募投项目投入结构对公司的影响
    本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的事项，符合公
司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。本
次调整募投项目的投入计划不属于募集资金用途的变更，未改变募集资金的投资
方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公
司财务状况产生不利影响。
    四、本次调整募集资金投资项目投入结构履行的程序
    （一）董事会的表决情况以及审议程序
    公司第二届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，为满足
公司未来实际发展需要，结合公司的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，
董事会同意公司在保证该募投项目募集资金投资总金额不变的前提下，对募投项
目（创新发展研究中心建设项目）中具体实施项目的投入结构进行调整。本事项
尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目（创新发展研究中
心建设项目）的投入结构，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不
影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，同意公司
对募投项目（创新发展研究中心建设项目）中具体实施项目的投入结构进行调整，
并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    为满足公司未来实际发展需要，结合公司的发展速度，进一步完善相关配套
基础设施，监事会同意公司在保证该募投项目募集资金投资总金额不变的前提
下，对募投项目（创新发展研究中心建设项目）中具体实施项目的投入结构进行
调整，本事项尚需提交公司股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构事项符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规对募投项目和募资
资金规范管理和使用的要求。根据相关规定，本次投入结构的调整不属于募集资
金用途的变更，本次事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过，公司全体独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的法
律程序。
    2、公司本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构是根据
募集资金投资项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况。不影响募投项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利
益的情形。
    综上，海通证券对公司本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投
入结构事项无异议。
    五、备查文件
    1、《第二届董事会第三次会议决议》；
    2、《第二届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    4、海通证券出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司调整募
投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的核查意见》。


    特此公告。




                           深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 27 日