海通证券股份有限公司

          关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的核查意

                                      见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳
市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”、“公司”）2019 年首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对
新城市本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构事项进行审慎
核查，核查情况如下：

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，首次公开发行
人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费
用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
    上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。公司
已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且
公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    募集资金投资项目具体情况如下：
  序号              项目               总投资（万元）   募集资金净额（万元）
    1         设计平台建设项目             16,698.70         16,698.70
    2      创新发展研究中心建设项目        22,722.13         21,123.09
    3         信息系统建设项目             10,132.05          2,643.90
   4          补充流动资金项目            7,500.00             7,500.00
               合计                      57,052.88            47,965.69

    二、本次调整募投项目投入结构的情况
    （一）创新发展研究中心建设项目
    创新发展研究中心建设项目是公司服务于我国新型城镇化建设、提升公司核
心竞争力、改善业务服务能力的重要项目，总投资 22,722.13 万元，主要用于公
司创新发展研究中心的建设。
    结合公司目前的发展速度，为满足公司未来实际发展需要，进一步完善相关
配套基础设施，公司拟在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整“创新发展
研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。具体情况如下：
序号           项目名称          调整前投资额（万元）    调整后投资额（万元）
  一     办公楼购置及租赁                     9,055.20                  655.20
（一）   办公楼购置                           8,400.00                    0.00
（二）   办公楼租赁                             655.20                  655.20
  二     装修费用                               963.94                3,863.94
  三     设备及软件购置费                     2,552.91                2,552.91
（一）   硬件采购费                           1,440.70                1,440.70
（二）   软件采购费                           1,112.21                1,112.21
  四     大数据平台购置费                     3,200.00                3,200.00
  五     人工支出                             5,980.00                8,980.00
  六     铺底流动资金                           970.08                3,470.08
             合计                            22,722.13               22,722.13
    三、本次调整募投项目投入结构对公司的影响
    本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的事项，符合公
司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。本
次调整募投项目的投入计划不属于募集资金用途的变更，未改变募集资金的投资
方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公
司财务状况产生不利影响。
    四、本次调整募集资金投资项目投入结构履行的程序
    （一）董事会的表决情况以及审议程序
    公司第二届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意此
次调整创新发展研究中心建设项目投入结构。本事项尚需提交公司股东大会审议
表决。
    （二）独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目（创新发展研究中
心建设项目）的投入结构，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不
影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，同意公司
此次调整募集资金投资项目投入结构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议
表决。
    （三）监事会意见
    经审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目（创新发展研究中心
建设项目）投入结构事项，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，
不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发
展方向。同意公司调整募集资金投资项目投入结构，本事项尚需提交公司股东大
会审议。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构事项符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规对募投项目和募资
资金规范管理和使用的要求。根据相关规定，本次投入结构的调整应履行必要的
法律程序，已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，独立董事亦发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    2、公司本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构是根据
募集资金投资项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况。不影响募投项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利
益的情形。
    综上，海通证券对公司本次调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投
入结构事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市新城市规划建筑设计股份
有限公司调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的核查意见》之
签署页）




    保荐代表人：___________________   ___________________
                       王行健               方 军




                                             海通证券股份有限公司
                                                  2020 年 4 月 27 日