证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2020-025
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30。
(2)网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议地址：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 7 楼 706 会议
室。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表
有表决权股份 60,074,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.0935％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现
场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意
见书》。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议共 3 人，代表有表决权股份 60,000,000 股，占公
司有表决权股份总数的 75.0000％。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份 74,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0935％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 9 人(其中参加现
场投票的 0 人，参加网络投票的 9 人)，代表有表决权股份 74,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0935％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
1．审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
2．审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
3．审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
4．审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
5．审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
6．审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
7．审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 46,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 61.7647％；反
对 28,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 38.2353％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。关联股东深圳市远思实业有限责任公司、深圳市远望实业有限责任公
司、深圳市远方实业有限责任公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 46,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.7647％；反
对 28,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.2353％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
8．审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 60,046,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9524％；
反对 28,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0476％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.7647％；反
对 28,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.2353％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
9．审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
10．审议通过了《关于公司 2020 年度向银行及非银行金融机构申请贷款授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
11．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
12．审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议
案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
13．审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入
结构的议案》
总表决情况：
同意 60,047,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.9679％；反
对 27,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 37.0321％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师：黄巧婷、韩雪莹
3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
