证券代码:300778                 证券简称:新城市          公告编号:2021-025



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                    第二届董事会第八次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第
八次会议于 2021 年 4 月 30 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号
新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以口头方
式送达全体董事。
       会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出
席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以通讯表
决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
       审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规及
规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《深
圳市新城市规划建筑设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》（公告编号：2021-027）及《深圳市新城市规划建筑设计
股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的《第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                            深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 30 日