证券代码:300778              证券简称:新城市         公告编号:2021-039



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  第二届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第八次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件
方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新
城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》全
文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 上半年度的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-040）及
《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041）。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为 2021 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2021 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管
理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2021-042）。
    议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
    公司于 2020 年 9 月 28 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关
于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内（即
2021 年 9 月 27 日）有效。
    鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发
行有关事宜的顺利进行，监事会同意公司拟将本次发行股东大会决议有效期自届
满之日起延长十二个月。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    议案表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    经与会监事签署的《第二届监事会第八次会议决议》。
    特此公告。
                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 26 日