证券代码:300778              证券简称:新城市         公告编号:2021-061



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  第二届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十一次会议于 2021 年 12 月 28 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路
39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件的方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新
城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    审议通过《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《可转换
公司债券管理办法》等有关规定，并参照《深圳证券交易所公司债券持有人会议
规则编制指南（参考文本）》，公司拟修订《可转换公司债券之债券持有人会议规
则》。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签署的《第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。




                       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 28 日