证券代码:300778                 证券简称:新城市        公告编号:2022-014



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十三次会议于 2022 年 2 月 9 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子
邮件的方式送达全体监事。
       会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新
城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。


   二、监事会会议审议情况
       经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
       审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       经审议，监事会同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设
和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
       议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


       三、备查文件
经与会监事签署的《第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。




                       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
                                                     2022 年 2 月 9 日