证券代码:300778               证券简称:新城市          公告编号:2022-038
债券代码:123136               债券简称:城市转债



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  关于 2021 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 26 日，召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，分别
审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案的基本情况
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表的审
计数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润
为 81,856,430.38 元，母公司实现净利润 83,324,363.66 元。2021 年度合并报表未
分配利润 314,149,177.60 元，母公司未分配利润为 311,434,658.92 元。公司资本
公积金余额为 530,760,000.82 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 12,500
万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计
派发现金股利人民币 25,000,000.00 元（含税）（具体以实际派发情况为准），
所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 2.00 股（具体以实际转增情况为准）。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，
有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    三、其他说明
    本次利润分配预案尚需经 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在
不确定性，董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
    四、备查文件
    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十六次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                           深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日