深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2022 年 11 月 3 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与
全体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工
作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现就公司第
二届董事会第二十三次会议以下事项发表意见：
    关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的独立意见
    经审议，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金能有
效保证公司正常资金需求。公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，
能够有效控制投资风险，确保资金安全。在不影响公司正常经营的前提下，公司
使用闲置自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》、公司《风险投资管理制度》等内部治理制度
的要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。




                                                 独立董事：肖幼美 王雪
                                                        2022 年 11 月 3 日