证券代码:300778               证券简称:新城市         公告编号:2022-085
债券代码:123136               债券简称:城市转债



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  第二届监事会第二十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十次会议于 2022 年 11 月 3 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件
方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新
城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，制定了《风险投资管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》（2022 年 11 月）。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析
报告》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，公司已就使用部分闲置自
有资金进行风险投资事项出具了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可
行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行
性分析报告》。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》
    经审议，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，监事会
同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投
资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有
效期内，风险投资业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》
（公告编号：2022-086）。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    经与会监事签署的《第二届监事会第二十次会议决议》。
    特此公告。


                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
                                                         2022 年 11 月 3 日