证券代码:300778                证券简称:新城市          公告编号:2022-092
债券代码:123136                债券简称:城市转债



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

            关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年
11 月 30 日，召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议，
分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司
调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。本次调整事项尚需提交公
司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
    一、首次公开发行募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，首次公开发行
人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费
用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
    上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。公司已
对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公
司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、首次公开发行募集资金投资项目情况
    （一）募集资金投资项目具体情况如下：
  序号               项目              总投资（万元）   募集资金净额（万元）
    1           设计平台建设项目          16,698.70           16,698.70
    2       创新发展研究中心建设项目      22,722.13           21,123.09
    3           信息系统建设项目          10,132.05           2,643.90
       4              补充流动资金项目                  7,500.00             7,500.00
                       合计                             57,052.88           47,965.69
       （二）募集资金使用情况
       截至 2022 年 6 月 30 日，“设计平台建设项目”募集资金的使用情况如下：
                                                                                  单位：万元
           项目名称           拟使用募集资金金额        已投入募集资金        投资进度
 设计平台建设项目                 16,698.70                 3,435.86           20.58%
      注：公司于 2020 年 4 月 27 日，召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次

会议，分别审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，调整

该项目中新建、改扩建分公司的具体实施地点，即不局限于原计划中实施地点的范围，具体

实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定。同时，调整该项目的实施计划，即根据业务

实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。

      公司于 2022 年 4 月 26 日，召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次

会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，对“设计平台

建设项目”的实施进度进行调整，将该项目达到可使用状态的期限延长至 2022 年 12 月 31

日。

       三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
       设计平台建设项目是为了扩大公司业务覆盖范围，实现公司业务属地化，提
升服务质量，实现可持续发展的重要项目，总投资 16,698.70 万元，主要用于设
计平台的新建和改扩建。公司拟对“设计平台建设项目”的内部投资结构进行调
整，具体情况如下：
                                                                                  单位：万元
             原计划投资项      原计划投资                                  现拟投资
序号                                           占比        现拟投资项目                 占比
                 目              金额                                        金额
                                                          办公楼购置及租
 一          办公楼租赁费           998.52     5.98%                       12,342.27    73.91%
                                                          赁费
 二          装修费用             1,092.67     6.54%      装修费用           189.20      1.13%
             设备及软件购                                 设备及软件购置
 三                               3,500.28    20.96%                         327.98      1.96%
             置费                                         费
 四          人工投入            10,120.00    60.60%      人工投入          2,852.02    17.08%
 五          铺底流动资金           987.23     5.91%      铺底流动资金        987.23     5.91%
                                                                                         100.00
 六          总计                16,698.70    100.00%     总计             16,698.70
                                                                                             %
       根据行业技术发展趋势和市场变化，结合公司募投项目未来实施规划及实际
业务发展运营的需要，为使得募集资金有效使用，经过充分的市场调研，公司拟
将“设计平台建设项目”的办公场地租赁方式调整为办公楼购置或租赁方式，以
此加快推进募投项目的实施进度，进一步提高募集资金使用效益，实现股东利益
最大化。
    本次调减的其他支出明细，公司拟根据项目的实际进展需要，由公司依程序
由自有资金或其他募投项目节余募集资金支出。除上述调整外，该募投项目不存
在其他变更。
    四、本次调整事项对公司的影响
    本次调整是基于不改变募投项目的总体目标、投资总额的前提，经综合研究
论证后的审慎决定，符合公司长期利益及募集资金使用安排。调整募投项目的内
部投资结构，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响。公司将持续按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要
求规范使用募集资金。
    五、本次调整事项履行的审议程序
    （一）董事会的表决情况
    公司第二届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，董事会一致同意公司
调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。本议案尚需经过股东大会
审议。
    （二）独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司计划对募集资金投资项目内部投资结构进行调
整，该调整是根据当前市场环境变化及公司业务发展需要而进行的必要举措，符
合公司的发展战略和实际情况，有利于提高募集资金使用效益，促进募集资金投
资项目的顺利实施，本次调整不改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项
时，审议程序合法、有效。因此，同意公司本次调整事项。
    （三）监事会意见
    公司监事会基于谨慎原则，认为本次调整事项是根据募集资金的实际使用情
况进行优化的决策，符合公司经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对项目实施产生实质性影响。同时，本次议案内容和
决策程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符
合公司募集资金投资项目建设的实际需求。公司监事会一致同意调整募投项目
“设计平台建设项目”的内部投资结构。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次调整募投项目“设计平台建设项目”内部投资结构的事项符合
相关法律法规对募投项目和募集资金管理和使用的规范性要求。同时，本次事项
应履行必要的法律程序，已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第二十二次会议决议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，尚需提交公
司股东大会表决。
    2、公司本次调整募投项目“设计平台建设项目”内部投资结构的事项是根
据募投项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况。不影响募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情
形。
    综上，海通证券对上述公司调整募投项目“设计平台建设项目”内部投资结
构的事项无异议。
    六、备查文件
    1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《第二届监事会第二十二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
    4、《海通证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目内部投资结构
的核查意见》。
    特此公告。
                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 30 日