证券代码:300778               证券简称:新城市          公告编号:2022-103
债券代码:123136               债券简称:城市转债



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、会议的召集人：公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间：
    (1)现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:45。
    (2)网络投票时间为：2022 年 12 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    3、现场会议地址：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 7 楼 706 会议
室。
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事肖靖宇先生（董事长张春杰先生因故无法出席主
持本次会议，经半数以上的董事推举，由董事肖靖宇先生主持）。
    6、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权股份 111,467,572 股，占公司有表决权股份总数的 73.8192％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现
场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意
见书》。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议共 3 人，代表有表决权股份 111,466,853 股，占
公司有表决权股份总数的 73.8187％。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 719 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0005％。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 1 人(其中参加现
场投票的 0 人，参加网络投票的 1 人)，代表有表决权股份 719 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0005％。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同 意 111,467,572 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    2、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
    总表决情况：
    同 意 111,467,572 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    3、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股
票的议案》
    总表决情况：
    同 意 111,467,572 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同 意 111,467,572 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同 意 111,467,572 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 719 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    6.01 选举张春杰先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    张春杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    6.02 选举宋波先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    宋波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    6.03 选举肖靖宇先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    肖靖宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    7.01 选举刘鲁鱼先生为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    刘鲁鱼先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    7.02 选举王文若女士为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    王文若女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    8、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    8.01 选举孟丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    孟丹女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    8.02 选举黄皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意 111,466,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其
中，因未投票默认弃权 719 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 719 股（其中，
因未投票默认弃权 719 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％。
    黄皓先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、见证律师：袁月云、綦敏
    3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                           深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 19 日