深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（肖幼美）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的原
独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职
责，积极出席公司 2022 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对
公司相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事独立性和专业性的作用，
维护了公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、2022 年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开 15 次董事会，本人作为公司第二届董事会独立董
事，共参加 14 次会议，没有缺席、委托其他董事代为出席会议的情况发生。在
任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，与公司经营管理层保持充分
沟通，对提交董事会的全部议案都进行了认真审议，并提出合理建议，独立、
客观、审慎地行使表决权。
本人认为 2022 年公司董事会历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，因此本人对历次董事会会议
提交的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2、出席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司第二届董事会独立董
事，共出席 1 次会议。
二、发表独立意见情况
序号 会议届次 会议时间 发表意见事项 意见类型
关于进一步明确公司向不特定对象
同意
发行可转换公司债券具体方案
二届十三 关于公司向不特定对象发行可转换
同意
1 2022 年 1 月 18 日 公司债券上市
次 关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券开设募集资金专项账户并 同意
签订募集资金监管协议
二届十四 关于公司使用部分闲置募集资金进
2 2022 年 2 月 9 日 同意
次 行现金管理
关于公司《2022 年限制性股票激励
二届十五 同意
计划（草案）》及其摘要
3 2022 年 3 月 9 日
次 关于公司《2022 年限制性股票激励
同意
计划实施考核管理办法》
二届十六 关于向激励对象首次授予限制性股
4 2022 年 3 月 25 日 同意
次 票
关于 2021 年度控股股东及其他关
同意
联方资金占用和对外担保情况
关于 2021 年度募集资金存放与使
同意
用情况
关于公司内部控制自我评价报告 同意
二届十七
5 2022 年 4 月 26 日 关于 2021 年度利润分配预案 同意
次 关于公司董事、高级管理人员 2022
同意
年度薪酬方案
关于使用部分闲置自有资金进行现
同意
金管理
关于调整部分募集资金投资项目计
同意
划进度
关于 2022 年半年度控股股东及其
二届十八 同意
他关联方资金占用和对外担保情况
6 2022 年 7 月 29 日
次 关于 2022 年半年度募集资金存放
同意
与实际使用情况
关于调整公司 2022 年限制性股票
二届二十 同意
激励计划相关事项
7 2022 年 10 月 14 日
一次 关于向激励对象授予预留部分限制
同意
性股票
关于使用部分闲置自有资金进行风
8 二届二十 2022 年 11 月 3 日 同意
险投资
三次
二届二十
9 2022 年 11 月 22 日 关于续聘公司 2022 年度审计机构 同意
四次
二届二十 关于调整募集资金投资项目内部投
10 2022 年 11 月 30 日 同意
五次 资结构
关于公司董事会换届选举暨提名第
同意
三届董事会非独立董事候选人
二届二十 关于公司董事会换届选举暨提名第
11 2022 年 12 月 8 日 同意
六次 三届董事会独立董事候选人
关于回购注销部分已获授但尚未解
同意
除限售的第一类限制性股票
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会的高效运作及有效监督，完善公司
治理结构，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考
核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会
委员。作为公司审计委员会主任委员，在日常工作中，严格按照《公司独立董事
工作细则》《公司审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持召开了相关专
门委员会，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并对公
司的内部控制、续聘审计机构、募集资金的使用及定期报告等事项进行了审阅，
从专业的角度对公司治理及经营提出专业意见和合理建议，切实履行了审计委员
会委员的责任和义务。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公
司管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，对审计机构出具的
审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事工作细则》
《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制
度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度
的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的权利和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2022 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会历次会议及其他适当的时
机，到公司进行现场办公和实地考察，了解公司生产经营状况、管理和内部控制
等制度的建设及执行情况。与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保
持密切的联系，针对公司财务状况及规范运作等情况进行沟通，并利用自身的专
业知识提出参考意见，为公司的规范治理和良好发展献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、经营管理方面的工作
本人始终坚持按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，忠实履行独立董事的义务，
对董事会审议的各项议案认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，独立、客
观、审慎地行使表决权；重点关注公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重
大事项情况。同时依法对公司董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况等进
行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法
权益。
2、信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保
证公司信息披露的真实、准确、完整。
3、培训与学习情况
本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，2022 年度，本人积极参加
监管机构和公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，更好地加强了
对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
2022 年度任期内，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、未发生提议召开董事会的情况。
2、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2022 年度履职情况的汇报，公司对于本人履行职责的过程给
予了积极有效的配合与支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事：肖幼美
2023 年 4 月 27 日