证券代码:300778               证券简称:新城市          公告编号:2023-036
债券代码:123136               债券简称:城市转债



                深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、会议的召集人：公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间：
    (1)现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:45。
    (2)网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦公司会议
室。
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。
    6、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有
表决权股份 107,935,156 股，占公司有表决权股份总数的 69.2886％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现
场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意
见书》。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议共 4 人，代表有表决权股份 107,847,265 股，占
公司有表决权股份总数的 69.2322％。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 87,891 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0564％。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 6 人(其中参加现
场投票的 1 人，参加网络投票的 5 人)，代表有表决权股份 87,991 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0565％。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    6、审议通过《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,847,265 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9186％；反对 87,891 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0814％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1136％；反对
87,891 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8864％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    7、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,847,265 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9186％；反对 87,891 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0814％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1136％；反对
87,891 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8864％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    8、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,847,265 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9186％；反对 87,891 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0814％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1136％；反对
87,891 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8864％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    10、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行风险投资额度的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    11、审议通过《关于公司 2023 年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信
额度的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    12、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    13、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性
股票的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。
    14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,849,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9208％；反对 85,491 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8412％；反对
85,491 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1588％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    该议案的表决结果为通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、见证律师：周涛、潘波
    3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                       2023 年 5 月 19 日