成都唐源电气股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议

时    间：2019 年 3 月 28 日上午 9 点
地    点：公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：陈唐龙


会议内容：
    出席本次会议的股东及股东代表共有 8 人，代表有表决权的股份
数 3,448.2759 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由陈唐
龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的规定，合法有效。
    出席会议的股东及股东代表以所持的有表决权股份，采用记名投
票表决方式通过了下列议案，形成决议如下：

     1、审议通过《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

     2、审议通过《关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

     3、审议通过《关于审议公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

     4、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

      表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
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0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

   5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

   6、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

   7、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

   8、审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授信计划
   暨关联交易的议案》

    表决结果为：同意票 838.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0
万股，回避票 2,610 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的
100%表决通过。

   9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

   10、审议通过《关于修订<成都唐源电气股份有限公司章程（草案）
   >（上市后适用）的议案》

    表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。




    （以下无正文）

                              2
（本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司 2018 年年度股东大
会决议》的主持人及董事签署页）



主持人签字：




董事签字：




      陈唐龙                        周   艳




      王瑞锋                        佘朝富




      肖     建                     冯   渊




     傅    江




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