成都唐源电气股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议

    2019 年 3 月 8 日上午十点，成都唐源电气股份有限公司（以下
简称“公司”）第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议
由董事长陈唐龙先生召集和主持，公司的董事会董事共 7 人，实际参
加表决的董事 7 人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会
议通过决议如下：

    一、 审议通过《关于审议公司总经理 2018 年度工作报告的议
      案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议
案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、 审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授信计
      划暨关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。

    八、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议
      案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、 审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、 审议通过《关于修订<成都唐源电气股份有限公司章程（草
      案）>（上市后适用）的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（本页无正文，为成都唐源电气股份有限公司第一届董事会第十六次
会议决议的签署页）

董事签字：




     陈唐龙                         周   艳




     王瑞锋                         佘朝富




     肖   建                        冯   渊




     傅   江




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