证券代码：300789             证券简称：唐源电气           公告编号：2020-024




                       成都唐源电气股份有限公司
        关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议
案》，该议案还需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、增加经营范围
    原经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测
监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、
技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发
射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
    拟变更后的经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电
系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关
技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不
含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；
轨道交通设施、设备的安装、管理和维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

    二、修订《公司章程》部分条款

    《公司章程》修订对照表如下：
           条款                     修订前                     修订后
                          经依法登记，公司的经营范   经依法登记，公司的经营范
                          围：电气自动化设备、高电   围：电气自动化设备、高电
        第十三条          压设备、铁路交通设备、牵   压设备、铁路交通设备、牵
                          引供电系统检测监测设备、   引供电系统检测监测设备、
                          轨道交通工务工程检测监测   轨道交通工务工程检测监测
                                      1
                         设备的研发、生产与销售并   设备的研发、生产与销售并
                         提供相关技术咨询、技术服   提供相关技术咨询、技术服
                         务；计算机软件的研发；电   务；计算机软件的研发；电
                         子元件、光电技术产品、通   子元件、光电技术产品、通
                         信设备（不含无线电发射设   信设备（不含无线电发射设
                         备）的销售；机械加工；货   备）的销售；机械加工；货
                         物进出口、技术进出口（依   物进出口、技术进出口；
                         法须经批准的项目，经相关   汽车及配件销售；轨道交
                         部门批准后方可开展经营活   通设施、设备的安装、管
                         动）。                     理和维护（依法须经批准
                                                    的项目，经相关部门批准后
                                                    方可开展经营活动）。

   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
   本次公司经营范围的变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门实际核准登
记为准，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商
变更登记手续。

    三、备查文件

    1、成都唐源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                          成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                    2020年4月24日




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