证券代码：300789             证券简称：唐源电气               公告编号：2020-038



                       成都唐源电气股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第九次会议于
2020 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件方
式发出。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长陈唐
龙先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    经审核，董事会认为：公司使用自有资金 5,000 万元人民币在广州设立全资子公
司广州唐源轨道交通技术有限公司，有利于公司更好地开展业务，有利于提升公司市
场竞争力，符合公司经营和发展的需要，拟设立的全资子公司经营范围为电气自动化
设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程
检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研
发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；
货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维
护。（子公司名称及经营范围以当地工商行政管理部门最终核准结果为准）
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全
资子公司的公告》（公告编号：2020-039）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议。

                                       1
特此公告。




                 成都唐源电气股份有限公司董事会

                       2020 年 6 月 22 日




             2