证券代码：300789           证券简称：唐源电气          公告编号：2020-055



                     成都唐源电气股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 10
月 23 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监
事 3 人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于审议公司<2020 年第三季度报告>的议案》
    经监事会审核，认为公司《2020 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，特修订《监
事会议事规则》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会议事规则》。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目相关事项，符合公司实
际经营需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会、深圳
证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。
因此，一致同意《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目变更相关事项的公告》。
    三、备查文件

   1、公司第二届监事会第九次会议决议。

   特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司监事会
                                                2020 年 10 月 29 日




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