证券代码：300789         证券简称：唐源电气           公告编号：2020-054



                     成都唐源电气股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月23日以
电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董
事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于审议公司<2020年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，拟修改现行《公司章程》中的相应条款。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。

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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程》。
    3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《股东大会议事
规则》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东
大会议事规则》。
    4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《董事会议事规
则》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。
    5、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《关联交易管理
制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》。
    6、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《对外担保管理
制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
担保管理制度》。
    7、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《募集资金管理
制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集
资金管理制度》。
    8、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《对外投资管理
制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资管理制度》。
    9、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《独立董事工作

                                  3
制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
    10、审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《累积投票制度
实施细则》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积
投票制度实施细则》。
    11、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《内部审计制度》
进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部
审计制度》。
    12、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《董事会秘书工
作制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会秘书工作制度》。

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    13、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《信息披露管理
制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。
    14、审议通过《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《重大事项内部
报告制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大
事项内部报告制度》。
    15、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《董事会审计委
员会工作制度》进行修订。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会工作制度》。
    16、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作制度>的议案》
   根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《董事会提名委
员会工作制度》进行修订。

                                  5
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提名委员会工作制度》。
    17、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《董事会薪酬与
考核委员会工作制度》进行修订。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作制度》。
    18、审议通过《关于修订公司<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《董事会战略与
发展委员会工作制度》进行修订。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略与发展委员会工作制度》。
    19、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合《公司章程》拟修订情况及公司实际情况，拟对公司现行《总经理工作细
则》进行修订。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经
理工作细则》。
    20、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    经审核，董事会认为：公司使用自有资金3,850万元人民币与成都铁信达企
业管理中心（有限合伙）共同出资5,000万元人民币在成都设立合资公司成都唐

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源轨道交通工程有限公司，有利于公司充分整合各方资源，提升公司在智能运
维领域技术装备、运营管理、人才培养等方面的专业能力，从而进一步提高公
司在轨道交通行业智能运维领域的综合竞争力；拟设立合资公司经营范围为轨
道交通电气化工程专业承包；轨道交通电力工程专业承包；轨道交通电务工程
专业承包；通信工程施工专业承包；输变电工程专业承包；建筑机电安装工程
专业承包；轨道交通设备设施的管理和智能维保服务；铁路建设项目设计、施
工和维护咨询服务；施工管理人员和维护管理人员培训服务；施工劳务服务。
（合资公司名称及经营范围以当地工商行政管理部门最终核准结果为准）
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资设立控股子公司的公告》及相关公告。
    21、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》
   经审核，董事会认为：公司审慎研究后拟变更“轨道交通检测监测技术研
发中心建设项目”实施地点、内部科目及金额并延长募集资金投资项目达到预
定可使用状态日期，有利于推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战
略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目变更相关事项的公告》及相关公告。
    22、审议通过《关于审议召开2020年第二次临时股东大会的议案》
   公司定于2020年11月16日下午15:00召开公司2020年第二次临时股东大会。
本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

                                  7
特此公告。




                 成都唐源电气股份有限公司董事会
                            2020年10月29日




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