证券代码：300789             证券简称：唐源电气         公告编号：2021-007




                   成都唐源电气股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2021 年 2 月 8 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    为了尽快发挥股权激励计划的正向作用，进一步提升员工的凝聚力、团队的
稳定性，并有效激发管理团队的积极性，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定 2021 年 2 月 8 日作为首次授予日，向符合授予条件的 85
名激励对象共计授予 125.00 万股限制性股票，授予价格为 22.70 元/股。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

                                     1
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 8 日




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