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公司公告

唐源电气:监事会决议公告2021-08-23  

                        证券代码:300789            证券简称:唐源电气           公告编号:2021-040



                    成都唐源电气股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 9 日
以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
    1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经核查,监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改
变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
   经核查,监事会认为:公司使用总额不超过15,000万元闲置募集资金购买
保本型理财产品,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集
资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公
司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。因此,同意该事项。
   表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   经核查,监事会认为:公司及子公司在不影响日常运营的情况下,使用额
度不超过人民币20,000万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产
品,符合相关法律法规及规章制度的规定,符合股东利益最大化原则,有利于
提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人
民币20,000万元闲置的自有资金购买理财产品。
   表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》
   经核查,监事会认为:公司审慎研究后拟调整“高速铁路和城市轨道交通
供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”内部科目金额
并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态期限,是为了确保公司募集资金
投资项目实施目标的实现,更好地实施该募投项目,切实保障股东利益。因
此,监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》。
   表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
部分募集资金投资项目调整相关事项的公告》。

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三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




                                   成都唐源电气股份有限公司监事会
                                           2021 年 8 月 23 日




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