唐源电气：监事会决议公告2021-08-23
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2021-040
成都唐源电气股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 9 日
以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改
变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为：公司使用总额不超过15,000万元闲置募集资金购买
保本型理财产品，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集
资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，同意该事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额
度不超过人民币20,000万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产
品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于
提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人
民币20,000万元闲置的自有资金购买理财产品。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》
经核查，监事会认为：公司审慎研究后拟调整“高速铁路和城市轨道交通
供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”内部科目金额
并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态期限，是为了确保公司募集资金
投资项目实施目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益。因
此，监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目调整相关事项的公告》。
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三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 23 日
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