证券代码：300789        证券简称：唐源电气            公告编号：2021-051



                    成都唐源电气股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月18日以
电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董
事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-053）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。




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    成都唐源电气股份有限公司董事会
              2021年10月21日




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