证券代码：300789             证券简称：唐源电气           公告编号：2022-001




                    成都唐源电气股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 17 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董
事长陈唐龙先生主持，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员候选人列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》
    经全体董事认真审议，一致同意聘任佘朝富先生为公司常务副总经理、聘任
李勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。具体内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》
    经全体董事认真审议，一致同意对魏益忠先生进行职务调整，职务调整后，
魏益忠先生仍担任公司副总经理，不再担任董事会秘书；同意聘任陈玺先生为公
司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。具体内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。


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表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                     成都唐源电气股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 20 日




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