证券代码：300789                   证券简称：唐源电气                公告编号：2022-012



                        成都唐源电气股份有限公司
             关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月6
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司
章程>的议案》，具体内容如下：
    一、关于变更注册地址
   变更前公司注册地址：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9
   变更后公司注册地址：成都市武侯区武科西一路9号
    二、《公司章程》修订内容
              修订前                                       修订后
    第五条    公司住所：成都市武        第五条   公司住所：成都市武侯区武科西一路9号，
侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-      邮政编码：610046。
9，邮政编码：610046。
                                        增加第一百〇九条，下面条款顺序以此类推。
                                        第一百〇九条     公司发生的交易（提供担保、提供
                                    财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会
                                    审议：
                                        1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
                                    产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
                                    评估值的，以较高者作为计算依据。
                                        2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
                                    营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%
                                    以上，且绝对金额超过1000万元。
                                        3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
                                    净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以


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上，且绝对金额超过100万元。
    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万
元。
    5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
    上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
    未达到董事会审议标准的，公司董事长有权批准。
涉及关联交易的，还应按照公司《关联交易管理制度》
执行。
    公司发生除提供担保、委托理财等本章程另有规定
的交易事项时，应当对标的相关的同一类别交易在连续
十二个月内累计计算。已按照上述规定履行相关审议义
务的，不再纳入累计计算范围。
    公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间
最高余额为交易金额，适用本条及本章程第四十二条的
规定。
    本章程所指“交易”包括：购买或者出售资产、对
外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资
全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款，不含
资助对象为公司合并报表范围内持股比例超过50%且其他
股东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人的
控股子公司）、提供担保（含对控股子公司的担保）、
租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经
营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务
重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权
利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）及深圳
证券交易所认定的其他交易事项，且不包括以下活动：
    1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不
含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
    2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含
资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
    3、虽进行本条规定的交易事项但属于公司的主营业
务活动。


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   除上述修订的条款外，《成都唐源电气股份有限公司章程》中其他条款保持不
变。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相
关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
   2、公司章程。
   特此公告。




                                             成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                       2022年4月6日




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