证券代码：300789            证券简称：唐源电气            公告编号：2022-011




                     成都唐源电气股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 2
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由
董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    经全体董事认真审议，一致同意公司注册地址由“成都市武侯区武兴五路
355 号西部智谷 A1-1-9”变更为“成都市武侯区武科西一路 9 号”；同时同意公
司章程的相关修订。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 4 月 21 日下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                        成都唐源电气股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 6 日




                                  2