证券代码：300789           证券简称：唐源电气          公告编号：2022-017



                   成都唐源电气股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负
责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护
了公司及股东的合法权益。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

                                    1
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》《2021年年度报告摘要》，《2021年年度报告摘要》同时刊登于
同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
       3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
       监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
2021 年度的经营情况和财务情况。
       表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
       4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
       经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配预案具备合法
性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。
       表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021年度利润分配预案的公告》。
       5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

                                       2
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过《关于公司<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》
   经核查，监 事会认 为：公司2021年度 募集资金 存放及 使用符合 中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变
和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
    7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货
相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
2022年度审计工作的要求，其在为公司提供2021年度审计服务过程中，能够坚
持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履
行职责。因此，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度审计机构，聘期一年。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司2022年度审计机构的公告》。

    8、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属
条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的81名激励对象办理限
制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计65.9340万股。


                                     3
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

    9、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中有4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不
得归属的限制性股票共计5.22万股。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
告》。
    10、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为《2022年第一 季度报告》的编制和 审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
    三、备查文件

   1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

   特此公告。




                                       成都唐源电气股份有限公司监事会


                                   4
    2022 年 4 月 21 日




5