证券代码：300789         证券简称：唐源电气           公告编号：2022-030



                    成都唐源电气股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出
席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    候选人陈唐龙的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    候选人周艳的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    候选人佘朝富的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    候选人王瑞锋的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》及相关公告，公司独立董事发表了明确同意意见。

    2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    候选人邹燕的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    候选人丁煜的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    候选人胡伟的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

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    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》及相关公告，公司独立董事发表了明确同意意见。

    3、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
    关联董事陈唐龙、周艳、佘朝富、王瑞锋对本议案回避表决。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事发表
了明确同意意见。

    4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事发表
了明确同意意见。

    5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    关联董事周艳、佘朝富、王瑞锋对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事发表
了明确同意意见。

    6、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

    三、备查文件


                                  2
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



                                   成都唐源电气股份有限公司董事会
                                            2022年5月30日




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