证券代码：300789             证券简称：唐源电气         公告编号：2022-044




                   成都唐源电气股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2022 年 6 月 20 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，会议由董事陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举陈唐龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第三届董事会设立
战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员
会，董事会选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本
次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事

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职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：
   战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、丁煜先生
   审计委员会：邹燕女士（主任委员）、周艳女士、丁煜先生
   薪酬与考核委员会：丁煜先生（主任委员）、周艳女士、邹燕女士
   提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、丁煜先生
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经公司董事长提名，同意聘任周艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容与周艳女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
    4、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
   经公司董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   （1）聘任佘朝富先生为公司常务副总经理
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）聘任王瑞锋先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）聘任李勇先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）聘任魏益忠先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （5）聘任金友涛先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （6）聘任金达磊先生为公司副总经理


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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （7）聘任陈玺先生为公司副总经理、董事会秘书
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （8）聘任张南女士为公司财务总监
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容与上述人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 20 日




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