证券代码：300789             证券简称：唐源电气         公告编号：2022-049




                   成都唐源电气股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    经审核，董事会认为：公司使用自有资金 500 万元人民币与中经研管（江苏）
轨道交通技术有限公司共同出资 1000 万元人民币设立合资公司中经研管（南京）
安防科技有限公司，有利于公司充分整合各方资源，拓展轨道交通沿线智能巡防
新业务，增加新的利润增长点，强化公司在该领域的竞争优势，提高公司的综合
竞争力。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议。


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特此公告。




                 成都唐源电气股份有限公司董事会
                       2022 年 7 月 14 日




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