唐源电气:第三届董事会第二次会议决议公告2022-07-15
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2022-049
成都唐源电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已
于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人,会议由董事长陈唐龙先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案:
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
经审核,董事会认为:公司使用自有资金 500 万元人民币与中经研管(江苏)
轨道交通技术有限公司共同出资 1000 万元人民币设立合资公司中经研管(南京)
安防科技有限公司,有利于公司充分整合各方资源,拓展轨道交通沿线智能巡防
新业务,增加新的利润增长点,强化公司在该领域的竞争优势,提高公司的综合
竞争力。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
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特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2022 年 7 月 14 日
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