证券代码：300789        证券简称：唐源电气         公告编号：2022-053



                    成都唐源电气股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于
2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董
事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，董事会认为：公司及子公司在不影响主营业务的正常开展并确保
经营需求的前提下，使用额度合计不超过人民币3亿元闲置的自有资金购买安全
性高、风险较低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度及期
限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产
品相关事宜，授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审核，董事会认为：本次为公司全资子公司成都唐源能源科技有限公司


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提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其日常生产经营的资金需求，
促进其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次提供担保的对象
为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。成都唐源能源科技有限公司
经营情况稳定，资信状况良好，公司可有效监控其资金流向和财务信息，担保
风险处于公司可控制范围之内。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》。

   3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立新材料控股子公司的议案》
   经审核，董事会认为：公司全资子公司使用自有资金102万元人民币与成都
聚之贤企业管理中心(有限合伙)共同出资200万元人民币设立控股子公司成都唐
源新材料科技有限责任公司，有利于公司充分整合各方优势资源，从而形成新
的利润增长点，强化公司在行业的领导地位和竞争优势。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司对外投资设立新材料控股子公司的公告》。

   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                   2022年8月18日




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