证券代码：300789           证券简称：唐源电气          公告编号：2022-072



                      成都唐源电气股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于2022年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月
18日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3
人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
    经监事会审核，认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                          成都唐源电气股份有限公司监事会
                                                   2022年10月25日