证券代码：300798          证券简称：锦鸡股份        公告编号：2020-005


                        江苏锦鸡实业股份有限公司
                      第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
  于 2020 年 2 月 24 日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于
  2020 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（吴建华、许江
  波、周靖波、郑梅莲、谢孔良、沈日炯 6 人通过通讯方式出席会议）。本次会议
  由公司董事长赵卫国先生主持，应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司
  部分监事、高级管理人员列席了会议。
       本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相
  关法律法规的有关规定。


       二、董事会会议审议情况

      审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》；
      经审议，董事会同意控股子公司泰兴锦汇化工有限公司通过自筹资金认缴出
  资 30,000 万元在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司。
      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
  《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-006）。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
       1.《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。


       特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
               2020 年 3 月 6 日