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公司公告

锦鸡股份:2019年度董事会工作报告2020-04-20  

						江苏锦鸡实业股份有限公司                                            董事会工作报告


                           江苏锦鸡实业股份有限公司
                           2019 年度董事会工作报告


各位董事:

    2019 年,江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,积
极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展
董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。



    一、2019 年度工作回顾
    2019 年度下半年度以来,尤其第四季度,受宏观经济波动、中美贸易摩擦
等因素的综合作用,国内印染行业及下游纺织行业出口受阻,下游行业客户需求

受到一定的影响。在市场竞争日趋激烈的大背景下,公司按照“方向在产业,基
础在管理,特色在经营,核心在创新”的思路,内抓管理,外拓市场,整体经营
业绩保持平稳。
    报告期内,公司实现营业收入 1,124,055,459.88 元,较上年同期下降 6.51%;
实现利润总额 111,946,449.41 元,较上年同期下降 10.75%;实现归属于母公司
股东的净利润 96,340,939.00 元,较上年同期下降 7.65%。



    二、董事会运作情况

    1.董事会会议召开情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,严格执
行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,及时研究和决策公司重大
事项,确保董事会运作规范、务实、高效。
    2019 年召开了 7 次董事会会议,审议通过了 28 项议案。董事会会议的召集、
召开程序,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章
程》的规定。

  会议名称      召开时间                     审议通过的议案
第一届董事会
                2 月 28 日 《关于批准公司 2018 年财务报告的议案》
  十四次会议


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江苏锦鸡实业股份有限公司                                               董事会工作报告



                             《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

                             《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

                             《关于听取 2018 年度独立董事述职报告的议案》

                             《关于公司 2018 年度决算和 2019 年度预算的议案》

                             《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

                             《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
第一届董事会                 《关于公司 2018 年日常关联交易确认及 2019 年日常关联
                5 月 24 日
第十五次会议                 交易预计的议案》
                             《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行申
                             请授信提供保证担保的议案》
                             《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化
                             工有限公司向中信银行申请授信提供保证担保的议案》
                             《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

                             《关于公司年度绩效考核方案(试行)的议案》

                             《关于公司董事会换届选举的议案》

                             《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

                             《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

                             《关于聘请公司总经理的议案》
第二届董事会
                6 月 15 日
  第一次会议
                             《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》
                             《关于设立董事会专门委员会及选举各委员会委员的议
                             案》
                             《关于批准公司 2019 年上半年财务报告的议案》
第二届董事会
                7 月 18 日 《关于会计政策变更的议案》
  第二次会议
                             《关于公司 2019 年上半年内部控制自我评价报告的议案》

                             《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化
第二届董事会
                 8月8日      工有限公司向中信银行提供保证担保和保证金账户质押担
  第三次会议
                             保的议案》
第二届董事会     11 月 18
                             《关于 2019 年 1-9 月份财务报告的议案》
  第四次会议        日
第 二届 董事 会 12 月 6 日 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》




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江苏锦鸡实业股份有限公司                                            董事会工作报告


第五次会议                   《关于修订<公司章程(草案)>并办理相应工商变更登记
                             的议案》
                             《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议
                             案》
                             《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

                             《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    2.董事会执行股东大会决议情况

    报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,会议均由
董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项
决议,不存在重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形。
    股东大会审议通过的议案具体情况如下:

  会议名称      召开时间                       审议通过的议案

                             《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

                             《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

                             《关于听取 2018 年度独立董事述职报告的议案》

                             《关于公司 2018 年度决算和 2019 年度预算的议案》

                             《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》
2018 年 年 度
              6 月 15 日     《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
股东大会
                             《关于公司 2018 年日常关联交易确认及 2019 年日常关联
                             交易预计的议案》
                             《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行
                             申请授信提供保证担保的议案》
                             《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化
                             工有限公司向中信银行申请授信提供保证担保的议案》
                             《关于公司董事会换届选举的议案》

                             《关于公司监事会换届选举的议案》

2019 年 第 一                《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化
次 临 时 股 东 8 月 25 日    工有限公司向中信银行提供保证担保和保证金账户质押
大会                         担保的议案》
2019 年 第 二                《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》;
次 临 时 股 东 12 月 23 日
                             《关于修订<公司章程(草案)>并办理相应工商变更登记
大会
                             的议案》;


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                           《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的
                           议案》;
                           《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    3.董事会专门委员会运作情况

    公司董事会下属四个专门委员会:战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会,各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制

度及《公司董事会专门委员会议事规则》设定的职权范围运作,就专业事项进行
研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

    4.独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,积极出
席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识的优势,客观地发表独
立意见,作出独立、公正的判断,供董事会决策参考。报告期内,独立董事主要
对公司定期报告、高级管理人员薪酬、使用募集资金向全资子公司增资用于募投
项目、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见,发挥独立董事对

公司治理的监督作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的
利益。报告期内,公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有
提出异议。



    三、2020 年度主要工作

    1.夯实管理基础、持续管理创新
    2020 年,董事会将团结公司经营管理层带领全体员工,从生产经营、安全
环保、内部控制、成本管理、信息披露等公司运营的各个环节,进一步完善公司

规章制度、优化公司治理机构、规范公司运作水平、创新公司管理模式,推动公
司各项经营指标的稳定增长,保障公司健康、稳定、可持续发展。

    2.强化技术研发,优化产品结构
    2020 年,公司将继续加强新产品开发和老产品改进,以客户需求为导向,
努力做好活性染料的新品种开发和老产品改进,不断增加产品品类和降低产品单
耗。在产品研究开发的同时,积极申报发明专利,进一步完善自主知识产权体系。
加强分散染料、高档活性染料及染料中间体产品的研究开发和项目建设,不断增
强原料的配套能力,进一步完善产业链。

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江苏锦鸡实业股份有限公司                                  董事会工作报告


    3.加强安全环保,践行社会责任
    2020 年度,公司将继续加强安全环保法律法规的宣传和贯彻,通过培训、
考核多种方式,营造一个安全环保知识学习氛围;做好安全环保风险评估、隐患
排查,并落实责任、积极整改,将安全环保管理工作与评优评先、职务晋升、薪
酬分配进行挂钩,形成考核管理机制;引进和培养一批安全、环保管理的专业人
才,有的放矢的选拔在安全、环保上有专长、爱岗敬业的员工加以培养,使之成

为安全和环保管理的骨干力量;加强与高等院校、科研院所的合作,积极引进和
应用安全、环保方面的新技术、新工艺、新项目。确保安全、环保全年零事故。

    4.重视信息披露,稳定投资关系
    2020 年,公司将培养和引进证券专业人员,加强证券业务力量,进一步细
化三会工作,并严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作,及时编制
并披露公司定期报告和临时报告,确保对外披露内容的真实、准确、完整,不断
提升公司信息披露透明度与及时性。通过多样的渠道和多种方式加强公司与投资
者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、
稳定的良好互动关系。


    2020 年挑战与机遇并存,公司董事会将坚定信心、振奋精神,凝心聚力、
精细管理,以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神,做好
2020 年的工作。




                                       江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 17 日




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