证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份          公告编号：2020-040


                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2020 年 8 月 10 日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于
2020 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（吴建华、周靖
波、郑梅莲、谢孔良、沈日炯 5 人通过通讯方式出席会议）。本次会议由公司董
事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
    根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2020 年半年度报告
及其摘要，报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    经审议，董事会通过 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要。表决结
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-042）、《2020 年半年度报告摘要》（公
告编号：2020-043）。
    2.审议《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    董事会认为，公司 2020 年半度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法
律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在
损害股东利益的情况。
    经审议，董事会通过募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-
044）、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1.《第二届董事会第九次会议决议》；
    2.《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                           江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 21 日