锦鸡股份：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-09-29
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2020-057
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议审议通过，公司董事会决定于 2020 年 10 月 9 日（星期五）召开 2020 年第二
次临时股东大会。公司已于 2020 年 9 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号 2020-048）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司广大股东行使股东大会表决权，
现将召开本次会议有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:30 开始；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 10 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2020 年 10 月 9 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．会议的股权登记日：2020 年 9 月 25 日（星期五）
7．出席对象：
（1）截止股权登记日 2020 年 9 月 25 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：
江苏省泰兴市滨江镇新港路10号（公司四楼会议室）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》；
8.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
9.《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的议案》。
上述议案已经 2020 年 9 月 18 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通
过，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
本次股东大会议案2包含子议案，需逐项表决。
本次股东大会议案均属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会议案属于需由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码列表：
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
1.00 √
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
2.00 √
议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及专项账户 √
2.20 本次决议的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
3.00 √
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分
4.00 √
析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
5.00 √
金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
7.00 √
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规
9.00
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特
10.00 √
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）上午 8:30-下午 16:30。
3.登记地点：江苏省泰兴市滨江镇新港路 10 号（公司二楼证券部）。
4.会议联系方式：
联系人：张红武、张慧芝
联系电话：0523-87676328
传 真：0523-87671828
电子邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com、zhanghuizhi@jinjidyes.com
5.其他事项：
本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2020年第二次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“350798”,投票简称为“锦鸡投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：
公司无优先股
3.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 10 月 9 日（星期五）的交易时间，即上午 9:15-9:25，
上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 9 日（星期五）上午 9：
15，结束时间为 2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江苏锦鸡实业股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏锦鸡实业股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案 本列打勾 同 反 弃
议案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1.00 √
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
2.00 √
的议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及专项账户 √
2.20 本次决议的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
3.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证
4.00 √
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
5.00 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
7.00 √
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规
9.00 √
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
10.00 √
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
委托人/单位名称（签章）：_____________________
身份证/统一社会信用代码：_____________________
委托股东持有股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码：_____________________
备注：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏
目里划“√”；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
附件 3：
江苏锦鸡实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是□ 否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（机构股东盖章）：________________________________
