证券代码：300798          证券简称：锦鸡股份          公告编号：2022-008
债券代码：123129          债券简称：锦鸡转债


                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2022 年 04 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2022 年 04 月 01 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会
主席罗巨涛主持，应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    监事会主席作《2021 年度监事会工作报告》，报告包括监事会 2021 年会议
情况、发表的监事会意见、2022 年工作计划等内容。
    经审议，监事会通过 2021 年度监事会工作报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》（公告编号：2022-010）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2.审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会通过 2021 年度财务决算报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-011）。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    3.审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会同意公司以 2021 年 12 月 31 日股本 41,774.8945 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以资本公积金转增股本，共计派发现金股利 12,532,468.35 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    4.审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行审核并提出书面审核意见
如下：
    年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内
的经营成果和财务状况等事项；未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    经审议，监事会通过 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编
号：2022-015）。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    5.审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会发表意见如下：
    报告期内日常关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。2022 年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    监事会通过对 2022 年日常关联交易的预计。
    表决结果：关联监事罗巨涛回避表决，有效表 2 票。2 票同意，0 票反对，0
票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）、国信证券股
份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司预计 2022 年日常关联交易的核查
意见》。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    6.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，监事会发表意见如下：
    报告期内，公司 2021 年度募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 02 号-创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会通过 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    保荐券商对此发表了专项核查报告，审计机构出具了鉴证报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）、国信
证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用专项核查报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。
    7.审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会发表意见如下：
    公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 02 号-创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，
各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    保荐券商对此发表了核查意见。
    监事会通过 2021 年度内部控制自我评价报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-018）、国信证券股份有
限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核
查意见》。
       8.审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构,聘期一年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）、
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
       9.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    经审议，监事会同意本次对《公司章程》的修订，并同意提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记事宜，授权期限为公司股东大会审议通过该议案之日起
90 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）、《江
苏锦鸡实业股份有限公司章程（2022 年 04 月修订）》。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
       10.审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
    经审议，监事会提名王子道、吴杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人。
    出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐个表决，结果如下：
    10.01 提名非职工代表监事候选人王子道
    经审议，监事会同意提名王子道为第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10.02 提名非职工代表监事候选人吴杰
    经审议，监事会同意提名吴杰为第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。
   根据《公司章程》、《累积投票制度》的规定，本议案尚需提交 2021 年度股
东大会并采用累积投票制进行审议表决。


    三、备查文件
    1.公司《第二届监事会第十七次会议决议》。


    特此公告。




                                         江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 04 月 11 日