江苏锦鸡实业股份有限公司                                       独立董事述职报告


                           江苏锦鸡实业股份有限公司
                      独立董事谢孔良 2021 年度述职报告


各位股东：
    本人作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规和《公司
章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极
维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，客观公正的发表独立意见。
    现将 2021 年度履职情况汇报如下：

    一、2021 年出席会议情况

    2021 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人均亲自出席。
    本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对董事
会的各项议题进行认真研究，并按时出席了所有董事会会议。与会期间，本人充
分发挥自身专业知识，认真审议各项会议议案，并提出相关合理建议，以谨慎的
态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股
东尤其是中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投
了赞成票。
    本人出席董事会具体情况如下：
                 本年应参加董
     姓名                        亲自出席次数   委托出席次数      表决情况
                 事会会议次数
   谢孔良         7               7             0       同意全部议案
   2021 年度，公司召开了一次股东大会，本人均认真听取了董事会提交的各
项议案和资料。

    二、发表事前认可意见和独立意见情况

    2021 年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    2021 年 03 月 19 日，在召开的第二届董事会第十二次会议上，本人对 2021
年日常关联交易预计；董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2021 年度）；聘请
2021 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可意见。本人对 2020 年度利润分
江苏锦鸡实业股份有限公司                                  独立董事述职报告


配预案；2021 年日常关联交易预计；募集资金年度存放与使用情况专项报告；
2020 年度内部控制自我评价报告；聘请 2021 年度审计机构；董事、监事、高级
管理人员薪酬考核方案（2021 年度）；向全资子公司增资；可转换公司债券持有
人会议规则（修订稿）；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）；调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期
及授权有效期；公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况；公司对
外担保情况等事项发表了同意的独立意见。
    2021 年 04 月 16 日，在召开的第二届董事会第十三次会议上，本人对拟竞
买控股子公司少数股东股权暨关联交易发表了同意的事前认可意见。本人对控股
子公司停建在建项目并投资新建项目、公司为全资子公司向中信银行和招商银行
申请综合授信提供保证担保、拟竞买控股子公司少数股东股权暨关联交易、2020
年年度报告更正等事项发表了同意的独立意见。
    2021 年 08 月 27 日，在召开的第二届董事会第十五次会议上，本人对 2021
年半年度公司对外担保情况、公司 2021 年半年度实际控制人及其他关联方资金
占用、募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告等事项发表了同意的独
立意见。
    2021 年 11 月 01 日，在召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对进一
步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案、向不特定对象发行可转
换公司债券上市、开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
订募集资金监管协议等事项发表了同意的独立意见。
    2021 年 11 月 15 日，在召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对使用
募集资金向全资子公司增资用于募投项目、使用商业汇票支付募投项目款项并以
募集资金等额置换、使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意
见。

       三、对公司进行现场调查的情况

    2021 年，本人作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，除参加董事会、股东大会外，并对公司及子公司泰兴锦云染料有限公司、
泰兴锦汇化工有限公司、宁夏锦兴化工有限公司进行了调研，对其日常经营状态
和可能产生的经营风险进行了解和关注。
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    四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

    1.报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、
的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保
证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
    2.2021 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使
表决权。
    3.为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新
出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    五、任职董事会专门委员会工作情况

    2021 年度，本人担任薪酬与考核委员主任委员、战略与发展委员会、提名
委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事
项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优
化方案。报告期内，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略与发展委员
会会议，1 次提名委员会会议，分别就董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案
（2021 年度）、2021 年度一体化目标、提名委员会 2020 年度工作总结等议案进
行了审议。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    独立董事谢孔良联系方式：E-mail:klxie@dhu.edu.cn。
    2022 年，本人将按照法律、行政法规和规范性文件对独立董事的规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发
挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其中小股东的合法权益不受侵害。
  （本页以下无正文）
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【本页无正文，为独立董事谢孔良 2021 年度述职报告签署页】




                                          独立董事：_________________
                                                     2022 年 04 月 11 日