证券代码：300798          证券简称：锦鸡股份         公告编号：2022-031
债券代码：123129          债券简称：锦鸡转债
                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 05 日召开
2021 年度股东大会选举产生了第三届监事会。本次股东大会取得表决结果后，
公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事会成员同意豁免
会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2022 年 05 月 05 日以现场结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会推举王子道先生主持，应
参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议《关于选举第三届监事会主席的议案》；
    公司第三届监事会已经 2021 年度股东大会选举产生。经全体监事会成员一
致同意，选举王子道担任第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第
三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1.《第三届监事会第一次会议决议》；


    特此公告。
                                         江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 05 月 05 日