证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份       公告编号：2022-035
债券代码：123129           债券简称：锦鸡转债


                      江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议
于 2022 年 05 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2022 年 05 月 15 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席
王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1.审议《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022 年度）》
    全体监事回避表决，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022 年度）》。



    2.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会发表意见：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有
资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不
存在损害公司中小股东利益的情形。一致同意公司使用不超过 20,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理。
    会议决议：同意使用最高额度不超过 20,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，现金管理范围为投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动
性好、风险可控的产品。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。



    三、备查文件
    1.《第三届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                         江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 05 月 18 日