证券代码：300798              证券简称：锦鸡股份              公告编号：2022-042
债券代码：123129              债券简称：锦鸡转债


                         江苏锦鸡实业股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1.召开时间：
    现场会议时间：2022 年 06 月 06 日（星期一）下午 13:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 06 月 06 日（星期一）上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2022 年 06 月 06 日（星期一）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：董事长赵卫国先生。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 25 人 ， 代 表 股 份
234,810,712股，占公司有表决权股份总数的56.2085%。
   出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份6,809,929股，
占公司有表决权股份总数的1.6301%。
    2.股东现场出席情况
   其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表24人，代表股份234,800,712
股，占公司有表决权股份总数的56.2061%。
   现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份
6,799,929股，占公司有表决权股份总数的1.6278%。
    3.股东网络投票情况
   通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0024%。
   通过网络投票的中小股东1人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总
数的0.0024%。
    4.出席或列席人员情况
   出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高
级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师莫彪、黎雪琪。


    三、会议表决情况
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》
   持有“锦鸡转债”的关联股东及其一致行动人已回避表决。
   本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权
的2/3以上通过。
   表决情况：同意57,457,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9826%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
   其中中小股东表决情况：同意6,799,929股，占出席会议中小股东所持股份
的99.8532%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1468%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2022 年度）》
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
    表决情况：同意57,457,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9826%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意6,799,929股，占出席会议中小股东所持股份
的99.8532%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1468%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    四、见证律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所莫彪、黎雪琪律师对公司本次股东大会进行了现场见证
并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次股东大
会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。


    五、备查文件
    1.《江苏锦鸡实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2.《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                           2022年06月06日