证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份       公告编号：2022-043
债券代码：123129           债券简称：锦鸡转债


                      江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 06 月 06 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股
价格的议案》。在本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全
体董事送达会议通知，经全体董事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届董
事会第三次会议于 2022 年 06 月 06 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室
召开。本次会议由董事长赵卫国主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事
9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》
    会议决议：同意将“锦鸡转债”的转股价格由 9.53 元/股向下修正为 8.00
元/股，修正后的转股价格自 2022 年 06 月 07 日起生效。本次修正后的转股价格
不低于本次股东大会前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日股票交易
均价中较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
三、备查文件
1.《第三届董事会第三次会议决议》。


特此公告。




                                     江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 06 月 06 日