证券代码：300798           证券简称：锦鸡股份        公告编号：2022-081
债券代码：123129           债券简称：锦鸡转债


                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                    第三届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第六次会议
于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2022 年 10 月 17 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫
国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分高
级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定。



       二、董事会会议审议情况
    1.审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2022 年第三季度报
告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    会议决议，通过 2022 年第三季度报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-83）。
    2.审议《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，会议同意利用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，上述额
度内资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部
负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-084）、《独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。



    三、备查文件
    1.《第三届董事会第六次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                         江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日