证券代码：300800          证券简称：力合科技          公告编号：2019-012


                   力合科技（湖南）股份有限公司

                2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 4 日 14:00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 57,043,564 股，占上市公司
总股份的 71.3045％。其中：出席本次会议的中小股东 21 名，代表有表决权股
份为 6,716,898 股，占公司有表决权股份总数 8.3961%。
    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份

47,227,267 股，占公司有表决权股份总数 59.0341%。通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统投票的股东共 19 名，代表有表决权股份 9,816,297 股，占公

司有表决权股份总数 12.2704%。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监事、

高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
    1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 57,032,064 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9798%；反对 11,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 0%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,705,398 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8288%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.1712%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    2、 审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》
    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 57,031,764 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9793%；反对 11,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0207%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,705,098 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8243%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.1757%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
          案》
    表决结果：同意 57,031,264 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9784%；反对 12,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0216%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,704,598 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8169%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的 0.1831%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    4、 审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
    表决结果：同意 57,030,764 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9776%；反对 12,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0224%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,704,098 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8094%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.1906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所邓争艳、廖骅律师对公司本次股东大会进行了现场见证，
并且出具了《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第

二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2019 年第二次临
时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定；出席公司 2019 年第二次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2019 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合
法有效”。


    四、备查文件
    1、 力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
            2019 年 12 月 4 日