证券代码：300800           证券简称：力合科技          公告编号：2020-026


                   力合科技（湖南）股份有限公司

                   2019 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统提供的网络投票平台进行。
    通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 58,357,099 股，占上市公司总
股份的 72.9464%。其中：出席本次会议的中小股东 51 人，代表股份 8,030,433
股，占上市公司总股份的 10.0380%。
    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 47,226,667
股，占上市公司总股份的 59.0333%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共 50 人，代表股份 11,130,432 股，占上市公司总股份的
13.9130%。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
    1、《关于公司<2019 年度报告>全文及其摘要的议案》；
    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。


     2、 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。


    3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度预算报告的
议案》；
    表决结果：同意 58,351,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；
反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。


    4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
       本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 58,353,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,026,933 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9564%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0436%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    5、 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
     本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
     表决结果：同意 58,350,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。


    6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
     表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,023,733 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9166%；反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    7、 审议通过了《关于 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
     （一）关于公司 2020 年董事薪酬
     关联股东张广胜、周文回避表决
     表决结果：同意 26,473,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9121%；
反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415%。
     其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,007,133 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7099%；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1532%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.1370%。
     （二）独立董事薪酬
     表决结果：同意 58,332,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584%；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%；弃权 13,000 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 8,006,133 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.6974%；反对 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1407%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.1619%。


    8、 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 58,350,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。


    9、 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 58,333,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601%；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%；弃权 12,000 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所邓争艳、余申奥律师对公司本次股东大会进行了现场见证，
并且出具了《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2019 年年度股东大会的召
集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的有关规定；出席公司 2019 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
公司 2019 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。


    四、备查文件
    1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》。
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
            2020 年 4 月 28 日