力合科技:第三届董事会第十八次会议决议公告2020-08-21
证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-033
力合科技(湖南)股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况:
力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月
15 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2020 年 8 月 20 日以
现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由董事长张广胜
先生召集并主持,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召
集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司
章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
本次会议由董事长张广胜先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过
了如下议案:
1. 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,
并根据自身实际情况,完成了 2020 年半年度报告的编制工作。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件:
《力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告
力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日