证券代码：300800         证券简称：力合科技          公告编号：2020-033


                   力合科技（湖南）股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月
15 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 8 月 20 日以
现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由董事长张广胜
先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召
集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司
章程》的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2020 年半年度报告的编制工作。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
       议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。


三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》


特此公告
                                 力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 20 日