证券代码：300800           证券简称：力合科技          公告编号：2021-039


                   力合科技（湖南）股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统提供的网络投票平台进行。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
87,660,322 股，占上市公司总股份的 54.7877％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 72,439,560 股，占上市公司总股份的 45.2747％。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 15,220,762 股，占上市公司总股份的 9.5130％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
3,010,322 股，占上市公司总股份的 1.8815％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 439,560 股，占上市公司总股份的 0.2747％。通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 2,570,762 股，占上市公司总股份的 1.6067％。
    本次会议由公司董事会召集，由副董事聂波先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
       表决结果：同意 87,659,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,009,822 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9834％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。


       2、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
       表决结果：同意 87,659,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,009,822 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.9834％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。


       3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年度预算报告的
议案》；
    表决结果：同意 87,659,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,009,022 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9568％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0166％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0266％。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 87,659,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,009,822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9834％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0166％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 87,659,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,009,822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9834％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0166％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
    表决结果：同意 87,659,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,009,822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9834％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0166％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    7、审议通过了《关于 2021 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
    7.01 关于公司 2021 年董事薪酬
    关联股东张广胜回避表决
    表决结果：同意 25,251,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,001,822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7176％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    7.02 关于公司 2021 年独立董事津贴
    表决结果：同意 87,651,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,001,822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7176％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 87,652,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；
反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,002,622 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7442％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 87,652,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；
反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,002,622 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7442％；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。


    10、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：同意 87,651,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 3,001,822 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7176％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2824％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并
且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2020 年度股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2020 年度股东大会
召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2020 年度股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。”


    四、备查文件
    1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》；
    2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书》。


                       力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                   2021 年 5 月 18 日