证券代码：300800           证券简称：力合科技           公告编号：2021-070


                    力合科技（湖南）股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 17 日 14:00 在公司会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统提供的网络投票平台进行。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表
股份 148,612,340 股，占上市公司总股份的 62.3374％。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人 4 人，代表股份 129,632,090 股，占上市公司总股份的 54.3759％。
通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 18,980,250 股，占上市公司总
股份的 7.9615％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，
代表股份 37,340 股，占上市公司总股份的 0.0157％。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人 1 人，代表股份 32,090 股，占上市公司总股份的 0.0135％。通
过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 5,250 股，占上市公司总股份的
0.0022％。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于变更营业执照中企业类型的议案》；
       本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
       表决结果：同意 148,612,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 37,340 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
       2、审议通过了《关于<力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
       本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
       表决结果：同意 148,610,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 35,090 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.9743％；反对 2,250 股，占出席会议中小股东所持股份的
6.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
       3、审议通过了《关于<力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 148,610,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 35,090 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.9743％；反对 2,250 股，占出席会议中小股东所持股份的
6.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》；
    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 148,610,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 35,090 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.9743％；反对 2,250 股，占出席会议中小股东所持股份的
6.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；
    表决结果：同意 148,612,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 37,340 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    本议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    表决结果：同意 148,612,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 37,340 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并
且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2021 年第一次临时股
东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2021
年第一次临时股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2021 年
第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”


    四、备查文件
    1、 力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


                                      力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 17 日