证券代码：300800            证券简称：力合科技         公告编号：2021-094


                    力合科技（湖南）股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
       股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
109,550,869 股，占上市公司总股份的 45.9525％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 108,488,590 股，占上市公司总股份的 45.5070％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 1,062,279 股，占上市公司总股份的 0.4456％。
       中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
1,550,869 股，占上市公司总股份的 0.6505％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 488,590 股，占上市公司总股份的 0.2049％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 1,062,279 股，占上市公司总股份的 0.4456％。
       本次会议由公司董事会召集，由董事长张广胜先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果：同意 109,550,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,550,869 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       三、律师出具的法律意见
    湖南麓山律师事务所周喻、李沫律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并
且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2021 年第二次临时股
东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2021
年第二次临时股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2021 年
第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”


       四、备查文件
       1、 力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
       2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


                                        力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 30 日